В первом полугодии 2025 года Банк России выявил в Свердловской области шесть компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности.
В первом полугодии 2025 года Банк России выявил в Свердловской области шесть компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Этот показатель втрое ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Банка России.
Большинство выявленных организаций действовали в Екатеринбурге и Полевском. Все обнаруженные компании являлись «черными» кредиторами, незаконно предоставлявшими займы.
Такие компании часто маскируются под ломбарды или комиссионные магазины, однако находятся вне поля регулирования и контроля. Они предлагают гражданам финансовые услуги с завышенными процентами, продажу залогового имущества или злоупотребляют персональными данными.
В целом по стране Банк России выявил более четырех тысяч мошеннических и нелегальных проектов - на 20% больше, чем за тот же период прошлого года.
Свежие комментарии