Создатель финансовой пирамиды, обманувший более 90 человек на 37 млн рублей, получил семь лет колонии и штраф 1,5 млн. Подробности схемы и судьба других участников в материале.
Калининский районный суд Челябинска вынес приговор организатору финансовой пирамиды Эдуарду Капшееву. Он признан виновным в мошенничестве и легализации денежных средств (ч.
4 ст. 159, п. «б» ч. 3 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.Установлено, что Капшеев, являясь директором и учредителем ООО «Меридиан-ДВ» и ПК «Велесъ», совместно с другими лицами создал финансовую пирамиду. Под видом привлечения инвестиций в высокодоходный бизнес члены преступной группы обещали вкладчикам высокие проценты, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.
Для убеждения вкладчиков демонстрировалась материальная выгода инвестирования, новым клиентам вручались подарки и сертификаты, приобретённые за счёт средств граждан.
В результате в 2020-2021 годах участники преступной группы похитили у 90 жителей Челябинской, Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, а также республик Башкортостан и Татарстан свыше 37,3 млн рублей.
Кроме того, Капшеев легализовал более 9 млн рублей, перечислив их на расчётные счета подконтрольного индивидуального предпринимателя. Эти деньги были конфискованы в бюджет государства.
С учётом позиции гособвинителя суд назначил Эдуарду Капшееву наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 1,5 млн рублей.
«В отношении четверых соучастников уголовные дела выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве, двоим вынесены обвинительные приговоры, в отношении остальных уголовные дела рассматриваются судом», - отметили в ведомстве.
Свежие комментарии