В Магнитогорске накрыли «конспиративный» теневой банк

Группа обнальщиков действовала в Магнитогорске с 2019 года под видом конторы по оказанию бухгалтерских услуг.

Группа обнальщиков действовала с 2019 года под видом конторы по оказанию бухгалтерских услуг.

В Магнитогорске задержаны семеро обнальщиков, заработавших более 13,5 млн рублей на незаконных операциях.

Оперативники МВД России совместно с региональными службами пресекли деятельность преступного сообщества, которое обналичивало деньги под видом бухгалтерских услуг.

Группа действовала с 2019 года, зарегистрировав не менее 32 фирм-однодневок в нескольких регионах. Клиенты перечисляли деньги на счета подельников, которые затем обналичивались с вычетом вознаграждения.

В ходе обысков изъяты компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты и более 5 млн рублей наличными. Возбуждены уголовные дела по статьям 172 и 210 УК РФ. Двое фигурантов заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Следственные мероприятия продолжаются.

Работу преступного сообщества пресекли оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ГУ МВД России по Челябинской области, УМВД России по г. Магнитогорску и сотрудниками регионального УФСБ России при силовой поддержке Росгвардии.