В Нижневартовский городской суд передано уголовное дело в отношении четырёх теневых банкиров, которые незаконно заработали почти 37 миллионов рублей.
В Нижневартовский городской суд передано уголовное дело в отношении четырёх теневых банкиров, которые незаконно заработали почти 37 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.
Их обвиняют по нескольким статьям УК РФ: ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) - 14 эпизодов, ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица) - 10 эпизодов, ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), а также ч. 3 и 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путём).
Как установили следователи, злоумышленники предоставляли заинтересованным предпринимателям и компаниям услугу по нелегальному обналичиванию денег, а также занимались выводом их финансов из налогообложения. Для этих целей сообщники в период с апреля 2016 года по ноябрь 2021 года зарегистрировали 20 фирм-однодневок, на счета которых поступали средства якобы за бухгалтерское, налоговое и иное сопровождение. Деньги обналичивались и возвращались клиентам, при этом обвиняемые оставляли себе 12% от суммы в качестве вознаграждения. За время незаконной деятельности им удалось извлечь преступный доход на сумму почти 37 млн рублей.
Во время следствия на их имущество общей стоимостью более 3 млн рублей был наложен арест. Обвиняемые находятся подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Свежие комментарии